Операция «Карфаген» расследует возможное коррупционное поведение чиновников Генпрокуратуры Украины, которые подозреваются в крышевании мошеннических колл-центров и отмывании миллиардов гривен через финансовые схемы. #антикоррупция #отмываниеденег #расследование
Статья обсуждает необходимость балансировать между эффективной борьбой с отмыванием денег и защитой частной жизни граждан, подчеркивая, что законопроект 924 требует уточнения условий доступа Бюро данных по отмыванию денег к банковским счетам, чтобы предотвратить нарушение прав человека. #ОтмываниеДенег #Конфиденциальность #Законодательство
Полицейская операция SIM Cartel привела к раскрытию организованной группы, использовавшей чужие личности для легализации более 1,4 миллиона евро через виртуальные валютные услуги, в ходе международного сотрудничества правоохранительных органов Латвии, Австрии и Эстонии. #SIMCartel #киберпреступность #отмываниеденег
FBI vyšetřuje převody stovek milionů dolarů, které Argentinská fotbalová asociace (AFA) uskutečnila prostřednictvím amerického bankovního systému, přičemž se zaměřuje na možné praní špinavých peněz a bankovní podvody spojené s firmou TourProdEnter LLC, přičemž do vyšetřování byly zahrnuty i razie v sídle AFA a klubech, ale prozatím žádná obvinění nebyla vznesena, což však neovlivnilo účast Argentiny na mistrovství světa. #AFA #отмываниеденег #расследование
По данным Налоговой службы Финляндии, каждый десятый клиент цифрового банка Revolut, работающего через Литву, связан с теневой экономикой, что в сочетании с ранее выявленными недостатками в оценке рисков привело к штрафу в 3,5 миллиона евро от центрального банка Литвы. #Revolut #теневаяэкономика #отмываниеденег
Estonská vláda přijala změny v legislativě, které umožní rychlejší a efektivnější přístup k bankovním datům pro boj s praním špinavých peněz, přičemž všechny žádosti budou muset být odůvodněny a řádně dokumentovány. #отмываниеДенег #брокеры #финансоваяБезопасность
Ермаку удалось собрать залог в размере 140 миллионов гривен, суд mu předtím stanovil obvinění z praní špinavých peněz, které se týká organizované skupiny zapojené do praní 460 milionů гривen. #Коррупция #Ермак #ОтмываниеДенег
