OneCoin began to gain popularity in 2014 when Ruja Ignatova introduced the project as a revolutionary digital currency capable of competing with Bitcoin. #OneCoin #криптоизмама #праненапари (translated)
The former husband of the missing Ruja Ignatova, lawyer Bjorn S., is facing court in Germany on charges of money laundering related to the OneCoin financial fraud, with the investigation covering transfers worth 16 million euros and the purchase of a luxury property for over 7 million euros. #OneCoin #криптоизмама #праненапари (translated)
Братята Андрю и Тристан Тейт са изправени пред съд в Румъния по обвинения в трафик на непълнолетни, пране на пари и въздействие върху свидетелски показания. #трафикНаНепълнолетни #пранеНаПари #съдебенПроцес
Партията „Демократична България“ внесе законодателни промени за ефективно прилагане на санкциите „Магнитски“, които предвиждат по-строг контрол върху финансовите операции на санкционирани лица и задължения за задължените лица да извършват комплексна проверка и наблюдение на такива операции, целящи да ограничат рисковете от пране на пари в България. #санкции #праненапари #Магнитски
Полицията е разбила организирана престъпна група, която от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. е ощетила държавата с над 1,5 млн. евро чрез укриване на данъци и пране на пари, като шестима души, включително ръководител на групата, бяха привлечени като обвиняеми. #ОрганизиранаПрестъпнаГрупа #УкриванеНаДанъци #ПранеНаПари
Попитах ДАНС дали и кога са получили от финансовото разузнаване на Лихтенщайн доклада, за който Бърд писа, че съдържа данни за пране на пари от Пеевски във връзка с придобиването на Булгартабак. ДАНС отговори, че няма да ми каже. Което значи, че го има, но не е предприела нищо, #праненапари #ДАНС #Булгартабак #LI #BG
В Италия беше разбита мащабна международна схема за незаконни финансови операции, свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай, която е функционирала като паралелна банка с годишен оборот от 80 до 100 милиона евро, използвайки неформалния метод хауала за прехвърляне на средства, а разследването доведе до конфискация на активи на стойност около 60 милиона евро и арест на девет души, финансиращи Хамас. #праненапари #недопустимотрафик #хауала
Главна дирекция Борба с организираната престъпност разби престъпна група, занимаваща се с незаконна търговия с фреон и пране на пари, при което бяха задържани четирима души, конфискувани бяха над 1500 бутилки фреон и значителни суми пари, а разследването продължава. #ГДБОП #пранеНапари #организиранаПрестъпност
Андрий Ермак, бивш шеф на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, беше освободен под гаранция от 2,72 милиона евро след временно задържане за участие в схема за пране на пари, свързана с луксозен строителен проект, въпреки че той отрича обвиненията. #АндрийЕрмак #ПранеНаПари #Украйна
Върховният антикорупционен съд на Украйна издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, за подозрение в пране на пари, като му е наложена гаранция от 140 милиона гривни за освобождаване с условия за контрол на движението и комуникацията му. #корупция #Украйна #праненапари
Бившият ръководител на офиса на президента на Украйна, Андрий Ермак, е обвинен в пране на пари на стойност 460 милиона гривни (над 10 милиона долара) във връзка със строителството на вилен комплекс в Киевско предградие, извършвано с незаконно получени средства, като самият Ермак отрича обвиненията и твърdi, че не притежава имоти свързани с делото. #корупция #пранеНапари #Ермак
