Search

The conclusion is that there are professionals willing to bend and break the rules of their profession and, therefore, the law. And it seems that they will stop at nothing when it comes to creating documents. Andrew Mitchell KC, a leading lawyer in the field of financial crime, who analyzed the findings, said: "The conclusion is that there are professionals willing to bend and break the rules of their profession and, therefore, the law. And it seems that they will stop at nothing when it comes to creating documents." #RomanAbramovici #evaziunefiscală #Deloitte (translated)

"This is a matter of tax evasion in every sense of the word. It couldn't be more evident." Lawyer Andrew Mitchell KC, a specialist in financial services legislation, stated that the evidence obtained by Panorama shows that the scheme represented a clear form of tax evasion. #evaziunefiscala #RomanAbramovici #Deloitte (translated)

Procurorii DNA au efectuat 30 de percheziții în București și în zece județe, vizând firme de colectare a deșeurilor metalice suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 15 milioane de lei, pentru faptele comise în perioada 2023-2025. #evaziunefiscală #deşeuri #percheziţii

Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, unde sute de echipamente au consumat o cantitate uriașă de electricitate fără a plăti, iar acum investighează câți bani au câștigat proprietarii și dacă au comis evaziune fiscală. #criptomonede #SatuMare #evaziunefiscala

Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, cu peste 400 de echipamente, care funcționa fără documentație fiscală și a generat un consum de electricitate de aproximativ 7 milioane de lei, conducând la confiscarea infrastructurii în valoare de peste 2 milioane de lei și la demararea unor verificări suplimentare pentru stabilirea veniturilor nedeclarate. #criptomonede #evaziunefiscala #ANAF

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme în domeniul livrării de mâncare, implicând un prejudiciu estimat de peste 23 milioane de lei și utilizând societăți-fantomă pentru a ascunde beneficiarii reali și a diminua obligațiile fiscale. #evaziunefiscală #livrări #ANAF

DNA a inițiat acțiuni penale și a reținut mai mulți inculpați într-un caz de evaziune fiscală în sectorul curieratului, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, constatând că aceștia au utilizat facturi fictive și societăți fantomă pentru a ascunde sursele de impozitare și a evita plata contribuțiilor legale. #evaziunefiscala #DNA #curierat

Inspectorii ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală la o firmă de pază din România, care a declarat fals un număr semnificativ redus de ore lucrate, rezultând un prejudiciu de 15,43 milioane lei și neplata contribuțiilor sociale pentru 350.000 de ore de muncă. #evaziunefiscala #anaf #DGAF

Articolul descrie descoperirea de către ANAF a unei scheme de evaziune fiscală la o firmă de pază, implicând aproximativ 350.000 de ore nedeclarate și un prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei, prin care angajații lucrau mai mult decât era raportat oficial, iar compania fura prin utilizarea facturilor fictive și plăți „în plic”. #evaziunefiscala #muncanedeclarata #controlfiscal

Procurorii DNA au destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din firme fantomă și facturi fictive, realizând 48 de percheziții în șapte județe și București, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, în contextul activităților de curierat prin platforme online. #evaziunefiscala #facturifictive #firmefantoma