The European Union has removed Panama and Vietnam from the list of "tax havens," leaving eight territories, including Russia, under the watch of Brussels. #paradisfiscal #UniuneaEuropeana #evaziunefiscala (translated)
Procurorii DNA au efectuat 30 de percheziții în București și în zece județe, vizând firme de colectare a deșeurilor metalice suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 15 milioane de lei, pentru faptele comise în perioada 2023-2025. #evaziunefiscală #deşeuri #percheziţii
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei comisă de o firmă care organiza și difuza online lupte MMA, neregistring veniturile obținute de la peste 30.000 de abonați, și va sesiza organele de urmărire penală pentru aceste fapte. #evaziunefiscala #MMA #ANAF
Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, unde sute de echipamente au consumat o cantitate uriașă de electricitate fără a plăti, iar acum investighează câți bani au câștigat proprietarii și dacă au comis evaziune fiscală. #criptomonede #SatuMare #evaziunefiscala
Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, cu peste 400 de echipamente, care funcționa fără documentație fiscală și a generat un consum de electricitate de aproximativ 7 milioane de lei, conducând la confiscarea infrastructurii în valoare de peste 2 milioane de lei și la demararea unor verificări suplimentare pentru stabilirea veniturilor nedeclarate. #criptomonede #evaziunefiscala #ANAF
O rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme de livrări a fost destructurată de ANAF, iar prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei prin manipularea veniturilor pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale. #evaziunefiscala #ANAF #livrari
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme în domeniul livrării de mâncare, implicând un prejudiciu estimat de peste 23 milioane de lei și utilizând societăți-fantomă pentru a ascunde beneficiarii reali și a diminua obligațiile fiscale. #evaziunefiscală #livrări #ANAF
DNA a inițiat acțiuni penale și a reținut mai mulți inculpați într-un caz de evaziune fiscală în sectorul curieratului, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, constatând că aceștia au utilizat facturi fictive și societăți fantomă pentru a ascunde sursele de impozitare și a evita plata contribuțiilor legale. #evaziunefiscala #DNA #curierat
Inspectorii ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală la o firmă de pază din România, care a declarat fals un număr semnificativ redus de ore lucrate, rezultând un prejudiciu de 15,43 milioane lei și neplata contribuțiilor sociale pentru 350.000 de ore de muncă. #evaziunefiscala #anaf #DGAF
Articolul descrie descoperirea de către ANAF a unei scheme de evaziune fiscală la o firmă de pază, implicând aproximativ 350.000 de ore nedeclarate și un prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei, prin care angajații lucrau mai mult decât era raportat oficial, iar compania fura prin utilizarea facturilor fictive și plăți „în plic”. #evaziunefiscala #muncanedeclarata #controlfiscal
DNA a efectuat marți 48 de percheziții în șapte județe și în București, într-un caz de evaziune fiscală legat de activitățile unor firme fantomă din domeniul livrării de comenzi online, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. #perchezitii #dna #evaziunefiscala
Procurorii DNA au destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din firme fantomă și facturi fictive, realizând 48 de percheziții în șapte județe și București, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, în contextul activităților de curierat prin platforme online. #evaziunefiscala #facturifictive #firmefantoma
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au demarat cercetări în domeniul livrărilor la domiciliu, vizând suspiciuni de evaziune fiscală care afectează mai multe firme din diverse județe, cu un prejudiciu estimat de peste 50 de milioane de lei. #DNA #evaziunefiscala #livrări
Peste 1.100 de români sunt anchetați de ANAF pentru avere ilicită, fiind suspectați că nu pot justifica venituri de peste 200 milioane lei într-un an, în contextul intensificării controalelor fiscale asupra declarațiilor de venit și averilor acumulat. #evaziunefiscala #ANAF #averiilicite
Makaveli, cunoscut influencer și fost consilier al Dianei Șoșoacă, a fost reținut pentru evaziune fiscală și plasat sub control judiciar, având obligația de a-și acoperi prejudiciul estimat la 38.000 euro pentru a evita o pedeapsă de închisoare ce variază între 3 și 10 ani. #evaziunefiscala #Makaveli #controljudiciar
Şeful cabinetului de miniştri argentinian, Manuel Adorni, a recunoscut că a minţit Fiscul timp de mai mulţi ani, omisiune pe care o justifică prin practici comune în rândul argentinienilor, promiţând că va plăti toate impozitele datorate, în contextul unei anchete privind averea sa. #Argentina #EvaziuneFiscală #ManuelAdorni
Şeful cabinetului de miniştri argentinian, Manuel Adorni, a recunoscut că a minţit Fiscul timp de mai mulţi ani, omisiune pe care o justifică prin practici comune în rândul argentinienilor, promiţând că va plăti toate impozitele datorate, în contextul unei anchete privind averea sa. #Argentina #EvaziuneFiscală #ManuelAdorni
O mare companie imobiliară din România este investigată pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat depășind un milion de euro, iar procurorii au efectuat percheziții în cinci județe pentru a aduna probe în acest caz. #evaziunefiscală #percheziții #operațiuneJUPITER
Fotbalistul Bozhidar Chorbadzhiyski, fundaș al echipei Hermannstadt, este acuzat de evaziune fiscală într-un dosar internațional cu prejudiciu estimat la 3,5 milioane de euro, fiind suspectat că a beneficiat de facturi false pentru servicii inexistente, iar cazul a fost trimis la DIICOT pentru investigare. #evaziunefiscală #Superliga #fotbal
Comisarul-șef Cătălin-George Sîrbu de la Poliția Sectorului 3 a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins în flagrant de procurorii DNA primind 50.000 de lei mită de la o persoană cercetată în legătură cu un dosar de evaziune fiscală. #mită #evaziunefiscală #DNA
