The fast-growing fintech giant Revolut has received million-dollar fines and faced allegations of money laundering deficiencies, which has led to recurring issues in meeting the banking world's requirements. #Revolut #Fintech #Penningtvätt (translated)
According to the Swedish Economic Crime Authority, German-speaking networks are suspected of laundering billions of kronor in Sweden, where Swedish authorities have identified transactions amounting to 2.9 billion kronor, of which 75 percent are domestic. #penningtvätt #ekonomiskbrottslighet #Sverige (translated)
Revolut is frequently mentioned in a new police report that documents Russian money laundering in Sweden, where organized crime operates on a unique industrial scale, according to the Financial Police. #Revolut #Penningtvätt #Ekobrott (translated)
V-ledamot bodde hos gängkriminell i flera år Vänsterpartisten Mohamed Abdukardir Ali, 30, som kryssades in i riksdagen, var folkbokförd hemma hos en kriminellt belastad man under två perioder, 2016–2018 och 2019–2020. Mannen ingick enligt polisen i ett lokalt kriminellt nätverk i Märsta och är dömd för grovt penningtvättsbrott, grov misshandel och försök till mord. Han släpptes från fängelse i maj 2025. Kriminalvårdens underrättelseenhet bedömde så sent som 2023 att han befann sig i en grovt kriminell miljö. Under åren de delade lägenhet genomförde polisen minst en husrannsakan. Där påträffades portionsförpackad cannabis, hasch, kokain, förslutningsbara påsar, vågar, anteckningsblock och en kokainbesudlad matsked. Det finns uppgifter om att männen är släkt, men det har inte bekräftats. Ali nekades svenskt medborgarskap i augusti 2024 på grund av stora skulder och pågående skuldsanering, men beviljades det i februari i år. Ledande vänsterpartister hade inte koll på honom när han kryssades in. Han respekterar granskningen och nämner böter för fortkörning. Samtidigt utreder Riksenheten mot korruption misstänkt valfusk i Borlänge där personer ska ha skjutsat röstare och försett dem med förkryssade valsedlar. Ali har anlänt till Stockholm för att träffa partiet. Hans affärskompanjon beskriver honom som engagerad i demokratifrågor och aktiv i det somaliska civilsamhället i Borlänge, enligt Expressen. #Kriminalitet #Sverige #Politik
Det här eskalerar vansinnigt fort. "Vid två perioder, 2016-2018 och 2019-2020 har han varit folkbokförd hemma hos en kriminellt belastad man som enligt polisen då ingick i ett lokalt kriminellt nätverk i Märsta - samma ort där de också bodde. I myndighetshandlingar har den tillträdande riksdagsledamoten också uppgivit mannen som co-adress. Mannen är dömd för grovt penningtvättsbrott och grov misshandel. I maj 2025 kom han ut från fängelset efter att ha avtjänat ett straff för försök till mord. Så sent som 2023 konstaterade kriminalvårdens underrättelseenhet, med uppgifter bland annat från polisen, att han befann sig i en grovt kriminell miljö och att han ingår i en grovt kriminell gruppering. "X bedöms ha en relation till den organiserade brottsligheten" står det i personutredningen. I en annan utredning två år tidigare konstateras att "X befinner sig i en grovt kriminell miljö och/eller ingår i en grovt kriminell gruppering." Under de år Mohamed Abdukardir Ali delade lägenhet med den gängkriminella mannen var denne mycket brottsaktiv och dömdes för flera brott. Det finns uppgifter om att männen är släkt, det har inte kunnat bekräftas av folkbokföringen eller andra myndighetsdokument." Hur i h-vete kan denna man komma in i riksdagen? https://t.co/WYTDsy56pP #Sverige #brott #politk
En svensk som misstänks vara ledare för en internationell penningtvättsliga har gripits i Förenade arabemiraten, med samarbete från svensk polis och Interpol, och ytterligare sex personer har också gripits i Sverige. #penningtvätt #brott #samarbete
En svensk, som anses vara ledare för en internationell penningtvättsliga, har gripits i Förenade arabemiraten, enligt ett pressmeddelande från polisen. #penningtvätt #ekobrott #FörenadeArabemiraten
Migrationsjurist döms till fängelse efter att ha bitit både en taxichaufför och en polis. Helda Augustin, 33, döms av Stockholms tingsrätt efter en händelse i januari då hon först bet en taxichaufför i armen och senare en polis på polisstationen. Hon förekommer under 23 avsnitt i belastningsregistret och har under flera år arbetat som ombud och offentligt biträde i migrationsärenden. I målförteckningar från migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö förekommer hon i över 120 mål. Augustin har tidigare dömts för bland annat rån, våldsamt motstånd, olaga hot, penningtvätt, snatteri, grov olovlig körning och grovt rattfylleri. Hon dömdes så sent som i april 2025 till två månaders fängelse för grovt rattfylleri och fick ytterligare två månaders fängelse för grovt rattfylleri i juli 2026. I den nya domen döms hon till en månads fängelse för misshandel och våld mot tjänsteman. Hon ska även betala 8 000 kronor i skadestånd till taxichauffören. Ett särskilt anmärkningsvärt fall inträffade på Arlanda 2024, då hon enligt tingsrätten gav sken av att vara polis och ville kontrollera två resenärers väskor med hjälp av sin hund. 23 avsnitt i belastningsregistret. Upprepade rattfylleridomar. Och nu fängelse efter att ha angripit två personer. Ändå har hon haft uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden, där staten står för kostnaden. #Migrationsjuridik #Rättsväsende #Sverige
Artikeln undersöker hur Guren Bobby Zhou, efter att ha förlorat sitt uppehållstillstånd i Storbritannien på grund av misstankar om penningtvätt, finansierade en investering på 100 miljoner dollar i Donald Trumps kryptoföretag World Liberty Financial, vilket har väckt frågor kring källan till dessa pengar och företagets verksamhet. #DonaldTrump #Kryptovalutor #WorldLibertyFinancial
Under tiden som det argentinska herrlandslaget förbereder sig för VM-finalen i USA, utreds deras fotbollsförbund AFA av FBI för penningtvätt och bedrägeri. #Argentina #VM2026 #AFA
Den 8 juni 2026 publicerade Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en uppdaterad nationell riskbedömning för 2024/25, där Säkerhetspolisen har bidragit med insikter om terrorfinansiering för att stärka förståelsen och resurssättningen mot dessa brott. #penningtvätt #terrorfinansiering #nationellriskbedömning
President Volodymyr Zelenskyj har dragits in i en korruptionsskandal i Ukraina där hans nära män anklagas för penningtvätt och mutbrott kopplade till lukrativa statliga kontrakt, vilket väcker starka känslor bland befolkningen. #Korruption #Ukraina #Zelenskyj
Det svenska betalföretaget Wise utreds nu för penningtvätt i samband med att det misstänks ha kopplingar till svenska och utländska kriminella nätverk, där hundratals brottsutredningar och transaktioner som kan röra över fem miljarder kronor är involverade. #Penningtvätt #Wise #Kriminalitet
José Luis Rodríguez Zapatero, tidigare premiärminister i Spanien, åtalades för korruption och penningtvätt efter en razzia mot hans kontor, där polisen utreder misstankar om otillbörlig påverkan i samband med krisstöd till flygbolaget Plus Ultra. #Korruption #Spanien #Zapatero
Tidigare stabschefen för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Andrij Jermak, har häktats misstänkt för penningtvätt kopplad till ett byggprojekt, där borgen har satts till 140 miljoner hryvnia, vilket Jermak nekar till och avser att överklaga. #Ukraina #Jermak #korruption
Andrij Jermak, tidigare stabschef hos president Zelenskyj, har formellt delgivits misstanke om penningtvätt kopplad till lyxfastigheter utanför Kiev, i samband med en växande korruptionsutredning inom Ukrainas regering. #Korruption #Ukraina #Zelenskyj
