"The Ministry of Finance is dismantling the financial infrastructure that allows Iran and other adversaries to circumvent sanctions, move illicit funds, and undermine the integrity of the global financial system," said U.S. Treasury Secretary Scott Bessent. #A7 #sankce #finančníkriminalita (translated)
The United States has imposed sanctions on the Russian payment network A7, which it considers a significant transnational criminal organization involved in evading sanctions and financing illegal activities, including the sale of Iranian oil and the purchase of weapons. #A7 #sankce #finančníkriminalita (translated)
Obžaloba v bitcoinové aféře odhalila, že Tomáš Jiřikovský má u rodičů více než 33 milionů korun v hotovosti a přes účty jeho bratra, jenž nebyl oficiálně zaměstnaný, prošly desítky milionů korun. #BitcoinováKauza #Jiřikovský #FinančníKriminalita
Úřednice královéhradecké radnice podlehla podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, a tak poslala na jejich účty rekordních 46 milionů korun, přičemž varování od ministra o těchto typech podvodů dorazilo do datové schránky obce až po dokonání transakce. #podvody #finančníkriminalita #bezpečnost
Kanada plánuje zřízení nové Agentury pro finanční kriminalitu jako reakci na nedostatečnou účinnost stávajících mechanismů boje proti hospodářské kriminalitě, přičemž tento krok kontrastuje s oslabeným přístupem Spojených států k potírání podvodů a praní špinavých peněz pod vedením Donalda Trumpa. #FinančníKriminalita #Kanada #PraníŠpinavýchPeníz
