The judge has decided to unblock the bank accounts of Juan Andrés, partner of Miss Spain 2005 Verónica Hidalgo, who is in prison for his alleged involvement in money laundering related to the drug trafficking gang of 'Moreno'. #BlanqueoDeDinero #TráficoDeDrogas #Narcos (translated)
La Policía ha arrestado en Alemania a Simon Leendert Verhoeven, considerado el responsable del blanqueo de dinero de origen ilícito de Venezuela en el caso Plus Ultra. #PlusUltra #BlanqueoDeDinero #Venezuela
La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal vinculada a los hermanos Sánchez Castro, deteniendo a 44 personas por blanquear 8,6 millones de euros del narcotráfico mediante sociedades pantalla y testaferros, además de intentar introducir 3.400 kilos de cocaína por el Puerto de Algeciras. #Narcotráfico #BlanqueoDeDinero #GuardiaCivil
Policía Nacional detuvo v devíti osobách v Sitges, které byly obviněny z organizování komplexní mezinárodní sítě, jež podvodem a praním špinavých peněz získala více než devět milionů eur, a to prostřednictvím neexistující firmy v Palma de Mallorca, která simulovala platby od německých turistů. #Estafa #BlanqueoDeDinero #OrganizaciónCriminal
