Search

Tajni WhatsApp chat pod nazivom Traders of Greater Europe razotkrio je ogromnu kriminalnu mrežu koja je omogućavala prijenos stotina milijuna eura preko drevnog sustava hawala, a dio novca završavao je u rukama kriminalaca i terorista, uključujući militantne skupine kao što je Islamska država. #Hawala #Kriminal #FinanciranjeTerorizma

Švicar, star 50 let, je bil na vlaku iz Avstrije ujet z 356.000 evri neprijavljene gotovine, potem ko je najprej trdil, da potuje brez prtljage, kar je sprožilo sum na pranje denarja ali financiranje terorizma, zato so cariniki denar zasegli in zadevo predali kantonski policiji v St. Gallnu za nadaljnjo preiskavo. #PranjeDenarja #FinanciranjeTerorizma #Švica