Tajni WhatsApp chat pod nazivom Traders of Greater Europe razotkrio je ogromnu kriminalnu mrežu koja je omogućavala prijenos stotina milijuna eura preko drevnog sustava hawala, a dio novca završavao je u rukama kriminalaca i terorista, uključujući militantne skupine kao što je Islamska država. #Hawala #Kriminal #FinanciranjeTerorizma
Das Hawala-System, ein weltweit verbreitetes, informelles Finanzsystem, hat sich zu einem zentralen Mittel für kriminelle Aktivitäten in Österreich entwickelt, insbesondere in der Schlepperkriminalität, und wird dabei von Migranten genutzt, um Geld an ihre Familien im Ausland zu transferieren. #Hawala #Finanzkriminalität #Schlepperkriminalität
A Prato byla odhalena ilegální banka-fantasma, která ročně obsluhovala platby ve výši 80 až 100 milionů eur pocházejících z obchodu s drogami a nelegálními zbožím, a to prostřednictvím systému hawala, přičemž do organizovaného zločinu byly zapojeny italské, čínské a albánské klany, což vedlo k zabavení 60 milionů eur a uvalení 41 kauzálních opatření. #bancaillegale #trafficointernazionale #immigrazionoclandestina
La Polizia di Genova ha rivelato intercettazioni telefoniche tra trafficanti di esseri umani che mostrano come operano per guadagnare, coinvolgendo dieci indagati di nazionalità tunisina accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria e di attività di cambio e trasferimento di valuta tramite il sistema hawala. #Genova #trafficoDiEsseriUmani #immigrazioneClandestina
Articolul descrie cinci metode ingenioase prin care chinezii ocolesc măsurile stricte de control al capitalului pentru a transfera fonduri în străinătate, inclusiv contrabanda cu numerar, metodele „ștrumfing” și hawala, manipularea facturilor de import, achizițiile pe piețele „maimuțelor” și utilizarea criptomonedelor. #China #ScurgereDeCapital #EconomiaIlicită
