Search

O schemă de falsificare susținută de Kremlin a permis transferul a 6,9 miliarde de dolari prin intermediul unor mari bănci internaționale, utilizând companii-paravan și metode tradiționale de spălare a banilor pentru a eluda sancțiunile impuse Rusiei. #spalarebanilorm #Kremlin #IlanȘor

Începând cu 10 iulie 2026, Uniunea Europeană va interzice plățile în numerar de peste 10.000 de euro, ca parte a unui nou regulament destinat combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, regulament ce va intra efectiv în vigoare pe 10 iulie 2027. #PlățiCash #ReguliUE #SpălareBani