Search

#antiwitwas

AD Jul 9

ABN Amro heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank wegens tekortkomingen in antiwitwascontroles van hoogrisicoklanten, waarbij vastgesteld werd dat de bank structureel ernstige fouten maakte in de uitvoering van deze controles. #ABNAmro #antiwitwas #boete

www.ad.nl

Boete van 8,5 miljoen voor ABN Amro: 'structureel en ernstig' tekortgeschoten bij antiwitwascontroles

11872

AD Jul 9

ABN Amro is door De Nederlandsche Bank (DNB) beboet met 8,5 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen in de antiwitwascontroles bij hoogrisicoklanten, waarbij de bank ook eerdere waarschuwingen en risicosignalen negeerde. #ABNAmro #witwascontroles #boete

www.ad.nl

Miljoenenboete voor ABN Amro om gebrekkige antiwitwascontroles

12465