Search

Grupa na WhatsAppie „Traders of Greater Europe” z ponad 500 członkami była zaangażowana w organizowanie transgranicznych transferów setek milionów euro na rzecz grup przestępczych, handlarzy ludźmi i terrorystów, w tym do Państwa Islamskiego w Syrii. #praniepieniędzy #terroryzm #przestępczość

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez policję w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości związanych z giełdą kryptowalut Zondacrypto, po ujawnieniach dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 o przyjmowaniu korzyści majątkowych, w tym luksusowego zegarka i wyjazdów, w zamian za obietnice wsparcia dla biznesmena Przemysława Krala. #Zondacrypto #PKOl #praniepieniędzy

Władysław Serafin, były poseł PSL i prezes Krajowego Związku Rolników, został skazany na sześć lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 240 tys. zł za wyłudzenie kredytów ze SKOK Wołomin oraz pranie pieniędzy, jednak nie zgadza się z wyrokiem i składa apelację. #SKOKWołomin #prawo #praniepieniędzy

Polska spółka Shelbit Technologies, zarejestrowana w Warszawie, stała się kluczowym elementem globalnej sieci umożliwiającej Iranowi transfer miliardów dolarów w obliczu sankcji, co ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej, wskazując na liczne luki w polskim nadzorze nad rynkiem kryptowalutowym. #sankcjeUSA #praniepieniędzy #kryptowaluty

Zamknięte konta Trump Organisation w związku ze śledztwem związanym z praniem pieniędzy. Ciekawe kiedy aresztowania bezczelnych bankowców którzy ośmielili się wtykać nos w nieswoje sprawy, ewentualnie ukręcenie śledztwu łba po cichu... @Michal_Sestero czy to pierwsza taka sprawa #TrumpOrganisation #praniepieniędzy #śledztwo #PL

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy oraz członkowie kierowanej przez niego grupy przestępczej są podejrzewani o wyłudzenie ponad 37 milionów hrywien z funduszy pomocowych poprzez fałszowanie dokumentów i przekazywanie pieniędzy na konta kontrolowanej przez siebie organizacji pozarządowej, co stało się możliwe dzięki współpracy z organami ścigania. #Korupcja #PraniePieniędzy #Ukraina

Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny gang narkotykowy, na czele którego stał mężczyzna kierujący grupą zza krat, a jego bliscy byli zaangażowani w handel narkotykami i pranie pieniędzy, przywożąc nielegalne substancje z Hiszpanii do Polski, głównie na Śląsk i do Małopolski, co doprowadziło do aresztowania 12 osób, z czego 9 umieszczono w areszcie. #ZorganizowanaGrupaPrzestępcza #Narkotyki #PraniePieniędzy

Dziś przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rusza proces posła PiS Dariusza Mateckiego i siedmiu innych oskarżonych, którzy w związku z Funduszem Sprawiedliwości stawiani są przed wymiarem sprawiedliwości za wyłudzanie środków oraz pranie brudnych pieniędzy, a sam Matecki twierdzi, że zarzuty prokuratury są polityczne. #FunduszSprawiedliwości #DariuszMatecki #praniepieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy, ustawienie konkursów z FS, wyłudzanie kasy (pół mln zł!) z Lasów Państwowych. Za te wyjątkowo obrzydliwe przestępstwa, oskarżony jest Dariusz Matecki, a dziś rusza jego proces. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, I postawienie tej wyjątkowo #praniepieniędzy #oskarżony #sprawiedliwość #PL

Pomimo śmierci Matteo Messiny Denaro, ostatniego bossa sycylijskiej Cosa Nostry, włoskie władze kontynuują działania na rzecz likwidacji jego finansowego imperium, przejmując w majowej operacji aktywa warte ponad 200 mln euro w ramach śledztwa dotyczącego wieloletniego handlu narkotykami i prania pieniędzy. #CosaNostra #mafia #praniepieniędzy

⁨Bruksela zdecydowała. Będziemy podawać PESEL przy zakupach❗ W połowie lipca 2027 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie AMLR — nowy pakiet przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na papierze: walka z przestępczością zorganizowaną. W praktyce: obowiązkowa weryfikacja każdego Polaka kupującego cokolwiek przelewem za ponad 10 tysięcy euro — czyli 43 tysiące złotych. Dla gotówki próg jest jeszcze niższy. Uproszczona weryfikacja wymagana już od 3 tysięcy euro — czyli około 13 tysięcy złotych Samochody, nieruchomości, biżuteria, dzieła sztuki — każdy zakup powyżej progu wymaga podania pełnych danych osobowych: PESEL, NIP, numer konta IBAN. Sprzedawca jest zobowiązany sprawdzić czy kupujący nie ukrywa "beneficjenta rzeczywistego." Przelew z oficjalnego konta bankowego przestaje być dowodem legalności środków. Nie wystarczy, że masz pieniądze w banku — musisz udowodnić skąd je masz. Obowiązek weryfikacji obejmie też: dealerów samochodów, galerie sztuki, domy aukcyjne, pośredników nieruchomości, platformy kryptowalutowe, pożyczkodawców pozabankowych, czy adwokatów. Branże handlowe mają rok na wdrożenie wymogów, nad którymi banki pracowały przez dekadę. To w rzeczywistości nie tylko kontrola, ale i pełzający zakaz gotówki. Konfederacja mówi wprost: uczciwy obywatel nie powinien być traktowany jak przestępca. Regulacja walcząca z praniem pieniędzy nie powinna uderzać w zwykłych ludzi robiących legalne zakupy.⁩ #PraniePieniędzy #Regulacje #BezpieczeństwoFinansowe

CBŚP rozbiło warszawską agencję towarzyską kierowaną przez gang Swietłany P., zatrzymując pięć osób i zabezpieczając mienie o wartości 2,8 miliona złotych oraz blisko 100 tysięcy złotych w gotówce w związku z działalnością przestępczą, w tym handlem ludźmi i praniem pieniędzy. #handelLudźmi #sutenerstwo #praniePieniędzy

Prokuratura Europejska zatrzymała dziewięć osób w sprawie dotyczącej podejrzenia wyłudzenia dotacji oraz prania pieniędzy w ramach projektu tworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku, gdzie zidentyfikowano nieprawidłowości związane z dokumentacją oraz brakiem stworzenia wymaganych placówek. #wyłudzenie #żłobki #praniepieniędzy