Glavni ukrajinski tužitelj Ruslan Kravčenko podnio je ostavku nakon otkrića o navodnoj shemi pranja novca vezanoj uz ilegalne pozivne centre koji su se bavili telefonskim prevarama. #Ukrajina #korupcija #pranjeNovca
Članak se bavi pranjem novca kroz kupnju nekretnina i turizam, s posebnim osvrtom na slučaj Daniela Kinahana, vođe međunarodnog kriminalnog superkartela koji je nedavno izručen iz UAE u Irsku, što predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. #organiziranikriminal #DanielKinahan #pranjeNovca
Financijska korporacija Capital One zatvorila je više od 300 bankovnih računa povezanih s Trump Organization zbog sumnje na pranje novca, što je Trumpova tvrtka pokušala osporiti tužbom smatrajući da je zatvaranje računa motivirano političkom diskriminacijom. #pranjeNovca #DonaldTrump #CapitalOne
Članak se bavi slučajem Adriana Erika Vlašića, koji se optužuje za pranje novca od trgovine drogom ulažući milione eura u nekretnine na Korčuli, što ponovno potiče raspravu o rizicima pranja novca unutar hrvatskog tržišta nekretnina. #pranjenovca #nekretnine #Korčula
Premijer Andrej Plenković izjavio je kako je potrebno razjasniti situaciju oko sumnji u korupciju i pranje novca unutar Hrvatskog olimpijskog odbora, istaknuvši da svi koji zloupotrebljavaju svoj položaj moraju snositi odgovornost, iako je Ministarstvo turizma i sporta utvrdilo da nepravilnosti nisu postojale, za razliku od USKOK-a koji je pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora HOO-a. #PranjeNovca #Korupcija #HrvatskiOlimpijskiOdbor
Bivši nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i predsjednik Upravnog odbora FK Borac, Zvjezdan Misimović, uhićen je zbog sumnje na pranje novca i zloupotrebu položaja u sklopu policijske akcije u Banja Luci i Gradišci. #uhićenje #pranjeNovca #zvjezdanMisimović
Zvjezdan Misimović, bivši reprezentativac BiH i predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Borac, uhićen je tijekom policijske akcije zbog sumnje na pranje novca i zloupotrebu službenog položaja u vezi s nogometnim transferom vrijednim 400.000 KM. #ZvjezdanMisimović #pranjenovca #NogometnaReprezentacija
Bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos otkrio je istražiteljima da je po nalogu Vedrana Pavleka predavao novac direktoru Ureda olimpijskog programa HOO-a Damiru Šegoti, koji je osumnjičen za primanje mita i nezakonite isplate, dok se glavnog tajnika HOO-a Sinišu Krajača ne tereti, iako su njihova imena povezana u dokumentaciji istražitelja. #mito #hrvatskiOlimpijskiOdbor #pranjeNovca
Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, uhićen je zbog sumnje u primanje mita i pranje novca, a s njim je privedena i njegova supruga, dok su istražitelji ispitivali financijske odnose između HOO-a i Hrvatskog skijaškog saveza. #USKOK #pranjeNovca #DamirŠegota
Direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga uhićeni su zbog sumnje na sudjelovanje u koruptivnim kaznenim djelima, dok se provode i pretrage prostorija glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača u sklopu šire istrage o nezakonitim isplatama koje navodno iznose čak 30 milijuna eura. #pranjenovca #uhićenje #DamirŠegota
Damir Šegota, direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, i njegova supruga uhićeni su u Zagrebu zbog sumnje na mito i pranje novca u okviru afere povezane s Vedranom Pavlekom, koji se optužuje za izvlačenje milijuna iz Hrvatskog skijaškog saveza. #pranjenovca #USKOK #mito
Njemačka vlada pokreće ambiciozan akcijski plan za borbu protiv utaje poreza i financijskog kriminala, uključujući strože kazne i uvođenje novih tehnologija poput umjetne inteligencije, kako bi povećala prihode i smanjila gubitke od 100 do 200 milijardi eura godišnje. #utajaPoreza #Njemačka #pranjeNovca
Istražitelji sumnjaju da je Vedran Pavlek, putem niza inozemnih tvrtki, nezakonito iz HSS-a izvukao najmanje 29,9 milijuna eura tijekom više od 11 godina, a novi detalji ukazuju na to da je Pavlek bio svjestan istrage i pokušao je prikriti svoju ulogu slanjem spornih ugovora kako bi opravdao poslovne transakcije. #USKOK #pranjeNovca #HrvatskiSkijaškiSavez
Interpol je objavio da je kripto novčanik 20-godišnjeg mladića s Tajlanda obradio više od 122 milijuna dolara u deset mjeseci, koristeći sofisticirane metode pranja novca vezane uz internetske ljubavne prevare, a to je dio velike međunarodne operacije Prva svjetlost 2026. u kojoj je uhićeno 5811 osoba i blokirano više od 31.000 bankovnih računa. #kriptovalute #pranjenovca #Interpol
Poslovni čovjek Artur Shehu, koji je prodao zemlju za luksuzni resort povezan s Jaredom Kushnerom, osumnjičen je za krivotvorenje vlasničkih dokumenata i pranje novca za narkokartel, dok on odbacuje sve optužbe, a investitori nisu povezani s bilo kojim nezakonitim radnjama. #krivotvorenje #pranjenovca #Albanija
Albanski poslovni čovjek Artur Shehu, koji je osumnjičen za pranje novca i krivotvorenje dokumentacije vezane uz zemljište za resort koji planira izgraditi Jared Kushner, negira optužbe dok su albanske vlasti zamrznule 110 milijuna eura od prodaje zemljišta, a projekt se suočava s protivljenjem lokalnog stanovništva i ekološkim kritikama. #albanija #pranjeNovca #jaredKushner
Bivši francuski reprezentativac Samir Nasri bio je podvrgnut desetosatnom ispitivanju u pariškoj policiji u sklopu istrage o pranju novca i trgovini drogom povezanom s noćnim klubom XS, no pušten je bez ikakve optužnice i mogao bi biti ponovno pozvan na ispitivanje. #SamirNasri #pranjeNovca #trgovinaDrogom
Josip Horvat, poznat kao Bambo, uhićen je zbog sumnje da je sudjelovao u kaznenim djelima zloupotrebe položaja, ovlasti i pranja novca, povezanima s većom istragom protiv bivšeg načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka i drugih osoba, a koja se odnosi na malverzacije koje su oštetile proračun Općine za više od milijun eura. #USKOK #pranjeNovca #korupcija
FBI provodi istragu protiv Argentinskog nogometnog saveza zbog sumnje u pranje novca u iznosu od 300 milijuna dolara, što dodatno otežava situaciju predsjedniku AFA-e Claudiju Tapiji, koji se suočava s pravnim problemima u Argentini i boravi u SAD-u tijekom Svjetskog prvenstva. #fbi #pranjeNovca #svjetskoPrvenstvo
Bosna i Hercegovina je od 19. lipnja 2026. službeno uvrštena na sivu listu zemalja pod pojačanim nadzorom zbog nedostatka učinkovitih zakonskih rješenja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, što će otežati njezino financijsko poslovanje s inozemstvom. #BiH #sivolista #pranjenovca
