Venezuela miljardär Alejandro Betancourt, kes oli kunagi USA rahapesuuurimise sihtmärk, sõlmis Pentagoniga naftaleppe, mis annab USA-le ligipääsu umbes viiendikule Venezuela toornaftavarudest ja tähistab tema pöördumist Washingtoni peamiseks partneriks naftakaubanduses. #Venezuela #naftalepe #AlejandroBetancourt
Artiklis käsitletakse riigikogu eelnõu 924 mõju, mis võimaldab riigil ilma isiku teadmiseta juurdepääsu tema pangakonto andmetele, sealhulgas teabele maksete ja isiklike külastuste kohta, samas rõhutades rahapesu tõkestamise olulisust ja vajadust tasakaalu saavutamise vahel privaatsuse ja avaliku huvi vahel. #privaatsus #rahapesu #pank
Ukraina võimud otsustasid müüa riigile kuuluva Sense Banki ning vallandada selle juhtkonna seoses ulatusliku korruptsiooniuurimisega, mille käigus uuritakse rahapesu ja kahtlusi endise ministri kautsjoni tasumises. #Ukraina #korruptsioon #rahapesu
Ukraina president Volodõmõr Zelenski vabastas presidendi kantselei asejuhi Irõna Mudra, kelle suhtes käib rahapesumenetlus, samal ajal kui Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) uurib tema seotust kuritegevusega, mis hõlmab endisi ja praeguseid ametnikke, sealhulgas riigipanga tegevjuhti. #ukrainakorruptsioon #rahapesu #nabu
Belgiast on saanud kuritegelike rühmituste seas populaarne koht, kus Airbnb-lühiajalisi üüritavaid kortereid kasutatakse uimastite, raha ja relvade peitmiseks, kuna politsei on konfiskeerinud märkimisväärseid koguseid narkootikume ja sularaha, mis viitab sellele, et kurjategijad on kohandunud ja rakendavad uusi meetodeid toonaste suurte rahapesu skeemide asemel. #belgia #uimastid #airbnb
Wise'i pangalitsentsi taotlus USA-s jäi rahuldamata, mis põhjustas ettevõtte aktsiate järsu languse, kuna regulaatoris olid mured seotud varasemate finantskuritegude tõkestamise probleemide ja Belgia uurimisega rahapesu kahtluste tõttu, kuigi Wise kavatseb edaspidi uut taotlust esitada. #Wise #Finantsregulatsioon #Rahaülekanne
FBI uurib Argentina Jalgpalliliidu (AFA) rahandustegevust, kahtlustades, et selle kaudu on USA pangandussüsteemi jagatud sadu miljoneid dollareid, mis võib olla seotud rahapesu või pangapettusega, varjates seeläbi Argentina jalgpallimeeskonna edusamme maailmameistrivõistlustel. #Argentina #jalgpall #MM2026
Soome kohus mõistis 27 inimest, sealhulgas mitmeid eestlasi, süüdi ulatuslikus narkokuriteos, määrates neile vanglakaristusi, sealhulgas pikimad 13 aastat, seoses narkootikumide smugeldamise ja levitamisega Eestist ja Lätist Soome alates 2023. aastast, ning teiste kuritegudega, nagu vägivalla ja rahapesu toimepanemine. #soomekuritegu #narkojõuk #vanglakaristus
Soome kohus mõistis 27-liikmelisele rahvusvahelisele narkokuritegeliku rühmitusele, milles osales palju eestlasi, karistused kuni 13 aastat vangistust enam kui 600 kilogrammi narkootikumide salakaubaveo ja levitamise eest. #Soome #narkoasi #rahapesu
Hispaania endine peaminister José Luis Rodríguez Zapatero on sattunud korruptsioonijuhtumi keskmesse, mille raames teda kahtlustatakse rahapesus ja mõjuvõimuga kauplemises seoses lennufirmale Plus Ultra antud riikliku abi väljamaksete skeemiga, mis suurendab survet praeguse peaministri Pedro Sánchez valitsusele. #korruptsioon #hispaania #uurimine
Artiklis uuritakse, kuhu kadus Ameerika Ühendriikide Eestile makstud 50 miljonit dollarit, mis anti Danske Banki rahapesuskandaali uurimise toetamiseks, kuna siiani puudub selge ülevaade rahade kasutamisest. #DanskeBank #rahapesu #Eesti
Revolut on sattunud kriitika alla, kuna Soome maksuamet paljastas, et iga kümnes selle Digi panga klient on seotud varimajandusega ning probleemid rahapesu tõkestamises avaldavad kahtlusi Leedu pangandussüsteemi üle. #Revolut #Leedu #rahapesu
Eesti riik plaanib hakata piirama juurdepääsu tegelike ettevõtte kasusaajate andmetele, mis võib negatiivselt mõjutada meediavabadust, kuna ainult teatud isikud, sealhulgas ajakirjanikud, saavad neid andmeid kasutada, et vältida rahapesu ja korruptsiooni, mis tuleneb 2022. aasta Euroopa Kohtu otsusest eraelu puutumatuse kaitseks. #ajakirandus #isikuandmete_kaitse #rahapesu
Artiklis selgitatakse, miks pankade kontrollid pettuste puhul ei ole tõhusad ning kuidas pangad hindavad riske ja nendega seotud nõudeid, tuues esile rahapesu- ja pettusekontrollide toimimise ning põhjused, miks kahtlased tehingud võivad jääda tähelepanuta. #pank #rahapesu #pettus
Ukraina maksuamet on avastanud ulatusliku rahapesuskeemi, kus tuhanded ettevõtted on miljardite grivnade väärtuses teinud väliskaubandustehinguid ja seejärel kadunud maksunõuetest, paljastades keerukad mustrid, mis seovad omavahel näiliselt sõltumatud firmad ja võtmeisikud. #Ukraina #pettus #maksud
Belgia prokuratuur on lõpetamas uurimist, mis käsitleb Eesti asutatud finantsfirmat Wise, seoses kahtlustega, et kuritegelikud rühmitused kasutasid firma kontosid rahapesuks. #Wise #rahapesu #Belgia
Belgia prokuratuur on alustanud Wise'i rahapesu uurimist, mille käigus leiti, et ettevõtte kontosid on seotud sadade rahvusvaheliste politseipäringutega, mis on viinud aktsiahinna järsu 19% languseni. #Wise #rahapesu #uurimine
Artiklis käsitletakse endise kaitsepolitseiniku toimikuraamatust lähtuvat varjatud võimuvõrgustikku, mille keskmes on rahapesu ja selle takistamiseks korraldatud riigis võimupööre, kaasates erinevaid institutsioone nagu pangad, erakonnad ja meedia. #rahapesu #VeneRahandus #poliitilineVõitlus
Rahandusminister Jürgen Ligi kritiseerib jälgimisühiskonna hüsteeriat, mis takistab efektiivset võitlust rahapesu ja kuritegevuse vastu, samas kui ta väljendab rahulolematust nii Rootsi majanduspoliitika kui ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepa tegevuse üle, pidades teda nõrgaks ning tema maksupoliitikat küüniliseks. #Eesti #rahapesu #majanduspoliitika
Eesti valitsus plaanib, et rahapesu andmebürool ja maksuametil oleks võimalus lihtsustatud viisil ligipääs inimeste pangakontodele, mille kohta teavitatakse inimesi kõige varem viie aasta pärast. #rahapesu #maksuamet #pangakontod
