In een diepgravend artikel wordt de invloed van Nederlanders op witwaspraktijken en vastgoedopkopen in Spaanstalige landen belicht, waarbij zowel de financiële misstanden van de Rabobank als de gevolgen voor de lokale bevolking aan bod komen. #Witwassen #SpaansVastgoed #HollandseInvloed
Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen, waarmee het de stijgende trend van de afgelopen vier jaar voortzet, met als doel om criminele activiteiten te ontmoedigen en geldstromen te verstoren, waaronder complexe witwaspraktijken. #witwassen #crimineelvermogen #OpenbaarMinisterie
ABN Amro heeft volgens De Nederlandsche Bank 'structureel en ernstig' tekortgeschoten in de aanpak van witwasrisico's, wat leidde tot een boete van 8,5 miljoen euro, waarbij de bank herhaaldelijk alarmbellen negeerde in verband met verdachte transacties, waaronder verboden handel met Rusland en opvallende contante geldstromen van risicovolle klanten. #ABNAmro #witwaspraktijken #DNB
Belgische justitie voert een onderzoek uit naar de betaaldienst Wise wegens mogelijke witwaspraktijken, waarbij meer dan een half miljard euro aan verdachte transacties in beeld is gekomen, en er aanwijzingen zijn dat de diensten van Wise gebruikt worden door criminele organisaties. #Wise #witwassen #Belgischejustitie
