Search

"We respect all sensitivities surrounding privacy. We only want to check whether the data we have received is correct in a request." The purchased homes are used for "money laundering, illegal rental, labor exploitation, drug crime, and other forms of undermining," said NVB chairman Medy van der Laan today in the House of Representatives. #hypotheekfraude #ondermijning #criminaliteit (translated)

A large international operation against the Hells Angels, in which the Dutch police is also involved, targets a money laundering network and leading members of the motorcycle gang, with over a thousand agents and searches at a hundred locations in Germany and other countries. #HellsAngels #witwassen #DuitsePolitie (translated)

The German police carried out a large operation against a money laundering network and members of the Hells Angels with more than 1000 officers, during which approximately 140 buildings were searched and assets worth 49 million euros were confiscated. #HellsAngels #witwassen #politieactie (translated)

In een diepgravend artikel wordt de invloed van Nederlanders op witwaspraktijken en vastgoedopkopen in Spaanstalige landen belicht, waarbij zowel de financiële misstanden van de Rabobank als de gevolgen voor de lokale bevolking aan bod komen. #Witwassen #SpaansVastgoed #HollandseInvloed

De Spaanse rechtbank behandelt momenteel een omstreden uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten voor de pro-Palestijnse miljonair James ‘Fergie’ Chambers, die beschuldigd wordt van het steunen van Hamas en witwassen, terwijl de Spaanse regering pogingen tot blokkeren van het verzoek negeert. #Fergie #Uitlevering #Palestina

De Russen kregen de schuld van witwassen bij ING, terwijl de bank ondertussen de grootste witwasoperatie (pensioen- en bankenfraude) ooit uitvoerde. All wars are bankers’ wars. #vrede #witwassen #bankfraude #ING

Een Hondurese rechtbank heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken, nadat hij negen maanden geleden gratie erhielt van de Amerikaanse president Donald Trump, hoewel hij nog steeds een lange straf uitzit voor drugshandel in de Verenigde Staten. #Honduras #JuanOrlandoHernández #politiek

Kamerleden uit zowel de coalitie als de oppositie eisen het vertrek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep na een uitzending waarin Hitler werd verheerlijkt, wat leidde tot beschuldigingen van 'ideologisch witwassen' en zorgen over de normalisering van extreemrechts gedachtegoed. #OngehoordNederland #Hitler #antisemitisme

De Spaanse en Nederlandse politie hebben een criminele organisatie opgerold in Málaga, waarbij vijf mensen, inclusief twee Nederlanders, zijn gearresteerd voor drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie, die onder andere op grote schaal cocaïne naar Europa smokkelde via de haven van Rotterdam. #CostaDelSol #drugs #criminaliteit

Ollanta Humala, de voormalige president van Peru die een celstraf van vijftien jaar wegens corruptie uitzitte, is vrijgelaten na een uitspraak van het Constitutionele Hof, dat oordeelde dat zijn aanvaarde bijdragen aan verkiezingscampagnes niet als witwassen kunnen worden beschouwd. #Peru #OllantaHumala #corruptie

Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen, waarmee het de stijgende trend van de afgelopen vier jaar voortzet, met als doel om criminele activiteiten te ontmoedigen en geldstromen te verstoren, waaronder complexe witwaspraktijken. #witwassen #crimineelvermogen #OpenbaarMinisterie

Cornelis van Z., de eigenaar van de illegale gokwebsite Edobet, is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 100.000 euro, omdat oud-profvoetballers via zijn site gokten en hij betrokken was bij witwassen, terwijl de website miljoenen euro's wereldwijd in omloop bracht. #Edobet #illegalegok #profvoetballers

De Nederlandsche Bank heeft ABN Amro opnieuw berispt en een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd wegens falende witwastoezicht, waarbij structurele tekortkomingen in de controle bij hoogrisicoklanten zijn vastgesteld, ondanks eerdere maatregelen na een eerdere schikking van bijna 480 miljoen euro. #ABNAmro #witwassen #DNB

Een 43-jarige Mocro, Fouad O., was betrokken bij een grote Amsterdamse drugsbende. Rolkoffers vol coke, tonnen cash, witwassen, criminele organisatie – het hele pakket. Eerste vonnis: 6 jaar. In hoger beroep in 2023 afgezwakt naar 3,5 jaar omdat hij “niet de baas” was en het proces lang duurde 🤡. Hij handelde meer dan een miljoen euro aan drugsgeld af als kassier. Wat doet hij? Vlucht naar Marokko en verblijft daar een aantal jaar. Staat internationaal gesignaleerd. Nederlandse politie traceerde hem daar vorig jaar via het Fugitive Active Search Team. Marokko pakt Nederlandse drugscriminelen steeds harder aan en neemt zaken soms over. Dus wat doet Fouad? Hij stapt op het vliegtuig en landt afgelopen maandag op Schiphol en laat zich gewillig arresteren. Want hij moet nog 1173 dagen uitzitten en vreest een Marokkaanse cel meer dan een Nederlandse. +3 jaar cel kost de Nederlandse belastingbetaler een half miljoen euro. Ze hadden hem daar in Marokko moeten laten wegrotten in de cel. In plaats daarvan krijgt hij hier een lullig kutstrafje in een luxe Nederlandse gevangenis. Want deze man gaat natuurlijk gewoon weer terug in hetzelfde vervallen, iets anders kunnen ze niet. Wat zijn dit voor kutstraffen? 3,5 jaar in een luxe NL cel voor grootschalige drugshandel en witwassen in een bende? Hoe makkelijk is het hier om in Nederland drugscrimineel te zijn? Uniek! #drugscriminaliteit #justitie #Nederland