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The author introduced Mykhailo Tkach as a renowned Ukrainian investigative journalist and the head of the investigation department of Ukrainska Pravda. He wrote that Tkach had uncovered corruption cases involving Zelensky's associates as well as money laundering operations, and that he had received an international journalism award. #journalisme #Ukraine #investigation #UA (translated)

🚨🚨💣 BREAKING! HUGE INVESTIGATION by @lequipe around Mohamed “Momo” Sanhadji, the trusted man and head of security for the Blues for over 20 years. The charges against him are DISTURBING. 🥶😳 He is being prosecuted for corruption, influence peddling, fraud, and money laundering. He is suspected of having taken advantage of his vast network in football to obtain money and numerous personal benefits. The (non-exhaustive) list is crazy: 👉🏾 He allegedly received over €300,000 from several French internationals between 2020 and 2024, not to mention the vacations offered and other in-kind benefits. 👉🏾 To finance the purchase of a house, he reportedly solicited around fifteen players and former players, explaining that he was experiencing financial difficulties. To several of them, he assured that they were the only ones he was asking for help. 👉🏾 In total, €215,000 has been loaned to him: • Kylian Mbappé, via Fayza Lamari: €120,000 • Raphaël Varane: €20,000 • Sabri Lamouchi: €20,000 • Laurent Blanc: €20,000 • Yann M'Vila: €15,000 • Mattéo Guendouzi: €7,500 👉🏾 Fayza Lamari also reportedly paid €7,000 for dental expenses for Mohamed Sanhadji. 👉🏾 “Momo” also accompanied Kylian Mbappé and his mother on their private trip to Cameroon in the summer of 2023. His presence raised eyebrows within the police as the trip had nothing to do with the French team and was outside of his official duties. 👉🏾 Franck Ribéry reportedly offered him a stay in Sicily worth €6,000 after Sanhadji facilitated the obtaining of documents in Algeria for some of his relatives. 👉🏾 Djibril Sidibé, Nabil Fekir, Moussa Sissoko, and Bacary Sagna were also reportedly solicited for money or benefits. 👉🏾 Hugo Lloris, Patrick Vieira, Willy Sagnol, Nicolas Anelka, and other big names in French football were also approached to lend him money. 👉🏾 The investigation has already led to searches at the FFF and at Fayza Lamari's. Mohamed Sanhadji is now under judicial control and is prohibited from associating with the football world. He avoided pre-trial detention by paying a bail of €80,000, spread over several months... #Football #Corruption #Enquête (translated)

Ouicem Kattoursi, one of the main French drug traffickers, will be extradited to France after being arrested in Dubai, where investigators are trying to clarify his role in the importation of cocaine and a likely money laundering scheme. #narcotrafic #extradition #cocaïne (translated)

🔴🇫🇷FLASH - Jordan #Bardella annonce porter plainte contre Mediapart après les révélations du site d’investigation sur ses écrits #antisémites. Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes, répond que « c’est son droit le plus ultime de faire appel à la justice pour défendre son honneur et sa réputation » et assure que #Mediapart avait anticipé cette éventualité : « Nous sommes sûrs à 200% » de nos informations, de leur véracité et de leur authenticité, « y compris sur le plan technique s’il le faut (…) Jérôme #Cahuzac aussi avait démenti. Chacun connaît la fin de l’histoire », conclut Fabrice #Arfi, en référence à l’ex-ministre socialiste de François Hollande, qui avait nié les révélations de Mediapart avant de reconnaître les faits et d’être condamné pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. https://t.co/iHCl9TERpO #Mediapart #Justice #Antisémitisme

« un système d’escroquerie et de blanchiment organisé entre assurés, opticiens et prescripteurs reposant sur la recherche d’une prise en charge maximale par les mutuelles »L’enquête préliminaire, ouverte en 2025 après des signalements de mutuelles de santé et confiée à l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI), a mis au jour « un système d’escroquerie et de blanchiment organisé entre assurés, opticiens et prescripteurs reposant sur la recherche d’une prise en charge maximale par les mutuelles », selon la procureure de Paris, Laure Beccuau. #escroquerie #optique #blanchiment

Un vaste système d'escroquerie impliquant opticiens, ophtalmologues et assurés a permis de détourner environ 12 millions d'euros par an depuis 2023, entraînant le renvoi en justice de 22 suspects, dont deux ophtalmologues et dix opticiens, dont le procès se tiendra à Paris en juin 2027. #escroquerie #optique #blanchiment

Babak Zanjani, un milliardaire iranien connu pour avoir aidé le régime à contourner les sanctions occidentales, a été libéré de prison en 2024 après avoir purgé une peine pour détournement, mais fait maintenant l'objet de nouvelles accusations américaines pour avoir repris des activités illégales, notamment le blanchiment d'argent par le biais de cryptomonnaies. #Iran #BabakZanjani #Sanctions

Flavio Bolsonaro, candidat conservateur à la présidentielle au Brésil, fait face à une enquête pour blanchiment d'argent et corruption, alors qu'il est en compétition serrée avec le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva, à moins d'un mois des élections. #FlavioBolsonaro #Corruption #Élection2026

Flavio Bolsonaro, candidat à la présidence brésilienne et fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, fait l'objet d'une enquête pour corruption et blanchiment liée au financement d'un film sur son père, alors que les préoccupations liées à la corruption dominent la campagne électorale. #Brésil #Corruption #FlavioBolsonaro

Le géant chinois Huawei est poursuivi par la justice américaine pour avoir violé des sanctions en faisant des affaires avec l'Iran et la Corée du Nord, ainsi que pour des accusations de vol de secrets commerciaux, de blanchiment d'argent et de fraude électronique. #Huawei #GuerreCommerciale #JusticeAméricaine

Le NABU et la SAPO ont annoncé une opération spéciale pour exposer une organisation criminelle dirigée par un responsable de l’Office du procureur général, impliquée dans la protection d’un réseau de call centers frauduleux et dans le blanchiment d’avoirs. Des perquisitions ont #NABU #SAPO #Fraude #Ilsemblequeletweetnementionnepasdepaysspécifiques.Parconséquent #jenepeuxpasfournirdecodesdepays.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO — 65 MILLIONS D’EUROS ont été saisis dans l’enquête sur la fiscalité de McKinsey, annonce le Parquet national financier, dans le cadre d’une opération menée avec la justice belge, selon l’AFP. L’enquête avait été ouverte en mars 2022 pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale ». Elle porte notamment sur la fiscalité des entités françaises de McKinsey : le Sénat avait révélé que les deux principales entités du cabinet avaient payé 0 € d’impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, malgré 329 M€ de chiffre d’affaires en France pour la seule année 2020. La saisie de 65 M€ ne constitue pas une condamnation définitive à ce stade. Sources : AFP / PNF / Sénat #McKinsey #FraudeFiscale #Justice

Je veux dire tout mon soutien à @BallyBagayoko qui est victime d'un acharnement politique et d'une campagne raciste depuis son élection. Les accusations dont il fait l'objet ont été démontées par la RATP et par des élus y compris de droite. Je prends rendez-vous avec vous : quand @BilongoCarlos a été accusé de blanchiment d'argent et d'abus de bien sociaux, il a été sali pendant des heures d'antennes avant d'être innocenté par la justice. Ne croyez pas les choses qui se disent sur nous : vérifiez tout. #Soutien #Justice #Solidarité

Lors d'une conférence de presse, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a averti que les États qui ne lutteraient pas contre le blanchiment d'argent au profit de l'Iran risquaient d'être expulsés du système dollar, soulignant que le compte à rebours avait commencé. #Iran #Blanchiment #Dollar

Le blanchiment d’argent menace de « diluer la distinction entre économie légale et économie illégale […] Les groupes criminels à l’œuvre sont aussi dangereux que les autres groupes criminels dans leurs atteintes à l’autorité de l’Etat. » https://t.co/x9Ndb50AqM #Blanchiment #EconomieIllegale #Criminalite #FR