Alex Saab, un ancien ministre vénézuélien proche de Nicolas Maduro, a plaidé coupable de blanchiment d'argent devant la justice américaine et a accepté de coopérer avec les enquêteurs en échange d'une possible réduction de peine. #AlexSaab #NicolasMaduro #blanchimentdargent
En 2025, la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) de Belgique a enregistré une augmentation de 12 % des déclarations de soupçons de blanchiment d'argent, atteignant 102 312 rapports, principalement imputables aux établissements de paiement, qui représentent plus de la moitié des communications, tandis que les nouvelles technologies facilitent davantage les activités criminelles dans ce domaine. #BlanchimentdArgent #CTIF #ÉtablissementsDePaiement
Une nouvelle avancé dans la lutte contre la criminalité organisée ! À l’Assemblée nationale, un texte très important a été adopté pour donner à l’@AGRASC_gouv les moyens de lutter davantage contre le blanchiment d’argent. Couper les flux financiers, saisir les biens, récupérer https://t.co/uRnt1RSKtk #CriminalitéOrganisée #BlanchimentDargent #LutteContreLaCriminalité #Therearenospecificcountrycodesmentionedinthetweet.
L'agence anticorruption ukrainienne (Nabu) a révélé un vaste système de blanchiment d'argent impliquant l'ancien bras droit du président Zelensky, Andriï Iermak, pour un montant de 460 millions de hryvnias (8,8 millions d'euros) à travers un projet immobilier près de Kiev, entraînant des enquêtes urgentes et des accusations formelles contre des responsables haut placés. #corruption #Ukraine #blanchimentdargent
