Search

The 'Tsunami Operation' dismantles a drug trafficking network in Palma, arresting 21 people, including its leader 'El Pablo', and discovering a tunnel in his mansion as well as properties valued at 20 million euros acquired with drug trafficking money. #OperaciónTsunami #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales (translated)

A couple of Chinese citizens in Valencia is fighting for their freedom after spending five months in provisional detention, questioning their arrest in the 'Karasu Operation' and claiming a transcription error by the UDEF related to a cryptocurrency wallet. #OperaciónKarasu #blanqueodecapitales #criptomonedas (translated)

The PP councilor in Ibiza, Ana Ferrer Prohías, has resigned following the arrest of her husband, José Luis Cortés, involved in a money laundering and drug trafficking scheme, which has highlighted her luxurious lifestyle on social media. #Ibiza #BlanqueoDeCapitales #Narcotráfico (translated)

The author stated that José Luis Cortés had been arrested and accused of alleged money laundering linked to drug trafficking. He also indicated that Cortés was the husband of Ana Ferrer Prohías, a councilor of the PP in Ibiza, and that the criminal organization would channel drug trafficking profits into the luxury real estate market. https://t.co/IYqpLD504I #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #Ibiza #ES (translated)

A joint police operation has dismantled a criminal network that laundered more than 53 million euros from drug trafficking through investments in luxury developments, resulting in 27 arrests and the confiscation of assets valued in millions. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #InversiónInmobiliaria (translated)

Verónica Hidalgo's husband, Juan Andrés González, is involved in drug trafficking, as revealed by intercepted conversations where he discussed the buying and selling of drugs and money laundering through his company. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #VerónicaHidalgo (translated)

Plus Ultra informó a la SEPI que el rescate de 53 millones de euros se utilizaría para pagar a la petrolera venezolana PDVSA y a empresas relacionadas con una trama de blanqueo, como evidencia el exCEO Roberto Roselli en documentación judicial. #PlusUltra #PDVSA #blanqueodecapitales

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dejado en libertad al prestamista Simon Lendeert Verhoeven en el caso Plus Ultra, prohibiéndole salir de España y obligándole a comparecer cada dos días en el juzgado mientras se investiga su posible implicación en delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. #PlusUltra #blanqueodecapitales #AudienciaNacional

El juez José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra', imponiéndole medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado. #CasoPlusUltra #BlanqueoDeCapitales #JusticiaEspañola

El juez ha dejado en libertad al financiero holandés Leendert Verhoeven, implicado en el caso Plus Ultra, retirándole el pasaporte y estableciendo la obligación de comparecer cada dos días tras su negativa a declarar y su solicitud de más tiempo para preparar su defensa. #PlusUltra #blanqueodecapitales #corrupción

Simon Leendert Verhoeven, un financiero holandés, ha sido detenido y comparecerá ante el juez en el caso Plus Ultra, donde se investiga su supuesta implicación en una organización internacional de blanqueo de capitales relacionada con corrupción en Venezuela. #PlusUltra #BlanqueoDeCapitales #CorrupciónVenezolana

La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación internacional contra la 'Banca de Dubái', desmantelando un importante narcobanco que financia el narcotráfico a nivel mundial y resultando en 21 detenidos y la incautación de más de 20 millones de euros en bienes. #BancaDeDubái #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales