In Operation Hermes, the Judicial Court of the District of Lisbon decided that eleven of the arrested will remain in preventive detention due to the risk of continuing criminal activity, while three defendants are strongly suspected of qualified tax fraud, with bail amounts reaching 100,000 euros. #FraudeFiscal #OperaçãoHermes #Justiça (translated)
The author pointed out that the European Commission had urged governments to apply fiscal prudence, something he interpreted as spending restraint, but he stated that it had not mentioned tax fraud. According to the figures he cited, it was estimated to be between €824 and €864 million annually in the EU, equivalent to 5%-6% of GDP, and €60 million a year in Spain. #Fiscalidad #FraudeFiscal #Economía #EU #ES (translated)
André Ventura also announced that Chega will request that the Parliamentary Inquiry Committee on the Minister of Internal Administration begins immediately, on the set date and without any postponement. #OperaçãoHermes #FraudeFiscal #AndréVentura (translated)
The Judicial Police arrested 39 people suspected of defrauding the Portuguese state of 150 million euros during Operation Hermes, which involved 300 searches across Europe and the assistance of more than 1100 agents. #OperaçãoHermes #FraudeFiscal #AndréVentura (translated)
The Judicial Police are conducting searches throughout the country suspecting a tax fraud of over 100 million euros, related to the improper exemption of VAT on the purchase of mobile phones by fictitious companies, in an operation that particularly affects the cities of Porto and Lisbon. #FraudeFiscal #PolíciaJudiciária #OperaçãoHermes (translated)
Ivanojode argued that, although it was said that pensions were not sustainable, tax fraud amounted to around 90 billion euros a year, half the cost of pensions, and that nearly 80% corresponded to large companies and wealthy individuals. He added that the system was not being drained by retirees, but "from the top," and accused the right and the far-right of targeting those at the bottom. He also asked whether people would be persuaded by that argument. #Pensiones #JusticiaSocial #FraudeFiscal (translated)
Driving through a red light using non-road diesel to lower fuel prices exposes motorists to severe penalties, including up to 3 years in prison and hefty fines. #Carburant #GNR #FraudeFiscale (translated)
José Luis Rodríguez Zapatero busca desestimar las acusaciones de fraude y contrabando relacionadas con unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, alegando que son un regalo del rey saudí recibido en 2007, e insiste en que Arabia Saudí colabore para demostrar la veracidad de su versión. #Zapatero #FraudeFiscal #Contrabando
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la absolución de Pedro Trapote, el dueño de la chocolatería San Ginés, y ha ordenado que sea juzgado nuevamente por presunto fraude fiscal de más de medio millón de euros en el Impuesto de Sociedades. #FraudeFiscal #PedroTrapote #AudienciaProvincial
Recortar, ¿en qué?. Pero de perseguir el fraude y la elusion fiscal, ni una palabra. https://t.co/QowDs3XM0i #FraudeFiscal #ElusionFiscal #Recortes
L'affaire Cahuzac, qui révèle le déni et la fraude fiscale d'un ministre français, est au cœur d'un épisode de l'émission « Mécaniques du journalisme », où Fabrice Arfi détaille l'enquête de Mediapart ayant conduit à sa chute. #AffaireCahuzac #FraudeFiscale #JournalismeInvestigatif
Arrangements fiscaux : l’État a fait 2 milliards d’euros de cadeaux en 2025. La procédure dite des « règlements d’ensemble » permet aux fraudeurs de transiger avec le fisc. Jamais ces arrangements n’avaient atteint de tels montants. https://t.co/YxX6lyqnv3 #FraudeFiscale #ArrangementsFiscaux #Économie #FR
À l’enquête sur la fraude fiscale de McKinsey s’ajoute celle du PNF sur des soupçons de corruption : le géant américain du conseil a obtenu de lucratifs marchés publics après avoir travaillé gratuitement pour Macron lorsqu’il était ministre puis candidat. https://t.co/06VspGkhCu #FraudeFiscale #Corruption #McKinsey #FR #US
Le parquet français a annoncé la saisie de 65 millions d'euros, en collaboration avec la justice belge, dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale liée à McKinsey, représentant 96 % du préjudice fiscal évalué. #fraudefiscale #McKinsey #justicefrançaise
Le Parquet national financier a saisi 65 millions d'euros dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale visant le cabinet de conseil McKinsey, représentant 96% du préjudice fiscal estimé. #FraudeFiscale #McKinsey #ParquetNationalFinancier
🔴🇫🇷 ALERTE INFO — 65 MILLIONS D’EUROS ont été saisis dans l’enquête sur la fiscalité de McKinsey, annonce le Parquet national financier, dans le cadre d’une opération menée avec la justice belge, selon l’AFP. L’enquête avait été ouverte en mars 2022 pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale ». Elle porte notamment sur la fiscalité des entités françaises de McKinsey : le Sénat avait révélé que les deux principales entités du cabinet avaient payé 0 € d’impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, malgré 329 M€ de chiffre d’affaires en France pour la seule année 2020. La saisie de 65 M€ ne constitue pas une condamnation définitive à ce stade. Sources : AFP / PNF / Sénat #McKinsey #FraudeFiscale #Justice
Una investigación en Portugal revela cómo la trama liderada por el comisionista Víctor de Aldama movió casi 28 millones de euros relacionados con el fraude fiscal en España a través de empresas pantallas vinculadas al sector de los hidrocarburos. #FraudeFiscal #Aldama #BlanqueoDeCapitales
En cambio, es un mimado por la justicia española - Una investigación abierta en Portugal arroja luz sobre cómo la trama de Aldama movía fondos del fraude fiscal en España https://t.co/eFreXqLy5e a través de @eldiarioes #justicia #fraudefiscal #Aldama #ES #PT
La Fiscalía Europea ha implicado a Víctor de Aldama en un esquema de desvío de 27,9 millones de euros a Portugal para blanquear ganancias ilícitas del sector de hidrocarburos en España, remitiendo el caso al juez Santiago Pedraz, quien investiga un presunto fraude de 182 millones de euros. #FraudeFiscal #Hidrocarburos #InvestigaciónJudicial
