Abramovich has previously claimed that the corruption allegations regarding this transaction are false. #evaziunefiscala #RomanAbramovici #Deloitte (translated)
"This is a matter of tax evasion in every sense of the word. It couldn't be more evident." Lawyer Andrew Mitchell KC, a specialist in financial services legislation, stated that the evidence obtained by Panorama shows that the scheme represented a clear form of tax evasion. #evaziunefiscala #RomanAbramovici #Deloitte (translated)
The largest accounting firm in the world, Deloitte, is accused of falsifying documents to hide the wealth of oligarch Roman Abramovich and evade tax payments, according to an investigation conducted by BBC Panorama. #evaziunefiscala #RomanAbramovici #Deloitte (translated)
The European Union has removed Panama and Vietnam from the list of "tax havens," leaving eight territories, including Russia, under the watch of Brussels. #paradisfiscal #UniuneaEuropeana #evaziunefiscala (translated)
M-a pus naiba să caut date despre Răzvan Leu, denunțătorul din dosarul de înșelăciune în care e acuzat Georgescu, să văd cine naiba e ăla de și-a luat țeapă de peste 1 milion de euro și e bine mersi, nici nu i s-au clătinat afacerile. Cât de tare să fii și ce afaceri să ai să îți tragă unii țeapă de atâția bani, din banii firmei, și firma să fluiere pe piață ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, nu a dat faliment, nu a intrat în insolvență și, ce sa vezi, nici in Top Forbes nu e. Frățicăăăăă... ce am găsit despre Răzvănel si tac-su.. daca ați ști cine e socru-său... zeci de firme, de la balastiere, betoniere, până la firme în energie, agricultură, publicitate(pentru sifonarea banilor din campaniile electorale), numai nenorociri. Nu mai zic ce contracte pe bani publici de zeci de milioane de euro cu mai toate comunele din tot judetul Buzău(ați ghicit de la ce partid🤑) ce ecosistem de firme cu tatăl și soția, ce contracte, de la asfaltări la apa-canal, inclusiv materiale, practic orice aveau nevoie primarii PSD îi servea familia Leu. Numai pe o firmă sunt 117 contracte cu diverse primării, dar sunt mai multe firme ale familiei Leu care câștigă licitații și nu doar primăriilor livrează, ci sunt furnizori și către companiile de stat, mai ales din domeniul energiei, pe sistemul căpușelor tradiționale, ca să știți de ce avem prețurile mari la curent, de exemplu. Firma care a pierdut 1,1 milioane de euro e o betonieră deținută de domnul fiu cu soția acestuia. Tatăl denunțătorului se numește Ion Leu, zis Balamuc, și e plin de dosare penale, de la evaziune fiscală la înșelăciune. În dosarul de evaziune fiscală, a fost condamnat in anul 2024 la 7 ani de pușcărie de catre Tribunalul Buzău, dar omul e in continuare liber, așteaptă prescripția, dacă nu cumva s-o fi prescris deja. Si dacă tot l-au lăsat prietenii din justiție liber pe tătuțu, acesta s-a apucat de înșelăciune, i-a tras țeapă primarului din Cernătești, unde are betoniera fiul, căruia i-a cerut 40.000 de euro sa intervină la DNA, prezentându-i un fals procuror. Dosarul cel nou al lui tătuțu, ăsta de înșelăciune, e de acum, din august 2026, deci fiul e strâns cu ușa, declară orice i se cere, că doar știm cum se face. Așa că nu ai cum să nu ai încredere că dosarul ăsta împotriva unuia care deranjează îngrozitor tot Sistemul de căpușe din banul public nu e făcut la comanda Sistemului, când denunțătorul e de asemenea speță și justiția e pe mână cu mafioții, de aproape 37 de ani. #Corupție #Justiție #Șpăgi
Articolul discută despre tăcerea liderilor europeni în fața crizei climatice după vara extremă din 2026, evidențiind decalajul tot mai mare între cerințele alegătorilor pentru acțiuni climatice concrete și evaziunea politicienilor de a aborda acest subiect crucial. #SchimbăriClimatice #Politic #Europa
O rețea infracțională formată dintr-un polițist, angajați din spitale și avocați a fost destructurată de procurori, aceștia fiind acuzați că accesau ilegal datele personale și medicale ale victimelor accidentelor auto pentru a le contacta și a le încheia contracte de asistență juridică, obținând astfel comisioane semnificative și facilitând evaziune fiscală. #accidentauto #evaziune #avocati
Un român care se lăuda online cu un stil de viață extravagant a fost investigat de ANAF și Antifraudă, fiind identificat un circuit de facturare fictiv care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 4,6 milioane de lei bugetului de stat, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale. #anaf #frauda #evaziune
Procurorii DNA au efectuat 30 de percheziții în București și în zece județe, vizând firme de colectare a deșeurilor metalice suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 15 milioane de lei, pentru faptele comise în perioada 2023-2025. #evaziunefiscală #deşeuri #percheziţii
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei comisă de o firmă care organiza și difuza online lupte MMA, neregistring veniturile obținute de la peste 30.000 de abonați, și va sesiza organele de urmărire penală pentru aceste fapte. #evaziunefiscala #MMA #ANAF
Procurorii ucraineni au efectuat percheziții la Vyriy Industries, unul dintre cei mai mari producători de drone din țară, investigând posibile nereguli financiare, inclusiv umflarea costurilor de producție și evaziune fiscală, în urma declarațiilor directorului Oleksii Babenko care susține că aceste acuzații sunt absurde și par a viza activitatea companiei sale. #Ucraina #Drone #Investigatie
Parlamentarii PSD propun eliminarea contractelor de comodat din sistemul de ridesharing, susținând că aceasta va îmbunătăți controlul autorităților și va reduce riscurile de evaziune fiscală, prin obligarea utilizării doar a vehiculelor deținute în proprietate, închiriate sau aflate în leasing. #transportalternativ #contractedecomodate #UberBolt
Vadim Ermolaev, un oligarh ucrainean cu o avere estimată la peste 300 de milioane de dolari și fondator al corporației „Alef,” a fost rănit într-o explozie în Monaco, incident soldat cu alte două victime de naționalitate ucraineană, iar el se află în centrul unei anchete legate de activitățile sale în Crimeea și de implicațiile sale în evaziunea fiscală și spălarea banilor. #VadimErmolaev #Monaco #explozie
Articolul discută despre evaziunea fiscală masivă din sectorul ridesharing-ului din România, estimată la sute de milioane de euro anual, evidențiind problemele legislative, precum menținerea unor contracte de comodat care facilitează fraudele și implicarea unor funcționari publici în scheme corupte. #ridesharing #evaziune #transportalternativ
Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, unde sute de echipamente au consumat o cantitate uriașă de electricitate fără a plăti, iar acum investighează câți bani au câștigat proprietarii și dacă au comis evaziune fiscală. #criptomonede #SatuMare #evaziunefiscala
Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, cu peste 400 de echipamente, care funcționa fără documentație fiscală și a generat un consum de electricitate de aproximativ 7 milioane de lei, conducând la confiscarea infrastructurii în valoare de peste 2 milioane de lei și la demararea unor verificări suplimentare pentru stabilirea veniturilor nedeclarate. #criptomonede #evaziunefiscala #ANAF
O rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme de livrări a fost destructurată de ANAF, iar prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei prin manipularea veniturilor pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale. #evaziunefiscala #ANAF #livrari
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme în domeniul livrării de mâncare, implicând un prejudiciu estimat de peste 23 milioane de lei și utilizând societăți-fantomă pentru a ascunde beneficiarii reali și a diminua obligațiile fiscale. #evaziunefiscală #livrări #ANAF
România ar putea adopta o strategie similară cu cea italiană, propunând amnistie fiscală și vânzarea de titluri de stat în supermarketuri ca soluții neconvenționale pentru a atrage miliarde de euro din economia subterană și a reduce evaziunea fiscală, sprijinind astfel bugetul țării. #România #amnistiefiscală #titleredestat
DNA a inițiat acțiuni penale și a reținut mai mulți inculpați într-un caz de evaziune fiscală în sectorul curieratului, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, constatând că aceștia au utilizat facturi fictive și societăți fantomă pentru a ascunde sursele de impozitare și a evita plata contribuțiilor legale. #evaziunefiscala #DNA #curierat
