A Polícia Judiciária deteve três homens, suspeitos de branqueamento e fraude fiscal através do esquema 'CEO Fraud', que alegadamente causaram ao Estado um prejuízo superior a 250 mil euros, ao usar contas de sociedades comerciais para dissimular e movimentar os fundos ilícitos. #BranqueamentoDeCapitais #CEOFraud #FraudeFiscal
Advogado de 58 anos foi preso em Odivelas sob suspeita de ter burlado clientes chineses em um esquema de Vistos Gold, apropriando-se de 1,2 milhões de euros através de 32 crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais desde 2022. #VistosGold #Justiça #BranqueamentoDeCapitais
José Luís Rodriguez Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, está a ser ouvido por um juiz por suspeitas de tráfico de influências e branqueamento de capitais relacionadas com o resgate da companhia aérea Plus Ultra, prometendo colaboração total com a justiça e garantindo a sua inocência. #Justiça #BranqueamentoDeCapitais #TráficoDeInfluências
O artigo aborda a recente acusação de uma rede criminosa por branquear 88 milhões de euros em Vila do Conde, detalha os dez pontos do acordo EUA-Irão, incluindo a reabertura do estreito de Ormuz e o congelamento do programa nuclear, e reporta sobre as tempestades que afetaram o Mundial de 2026, levando ao fechamento de fan zones em várias localidades dos EUA. #Mundial2026 #AcordoIrãoEUA #BranqueamentoDeCapitais
Článek popisuje, jak údajná zločinecká síť v Portugalsku praní milionů eur z čínských obchodů, přičemž peníze byly shromažďovány v taškách a ukládány na účty fiktivních firem, které měly kreativní názvy, a to vše s cílem uniknout daňové kontrole. #BranqueamentoDeCapitais #InvestigaçãoCriminal #VilaDoConde
Gonçalo Trindade Ferreira, advogado envolvido na Operação Marquês, admitiu ter entregue 10 mil euros ao motorista de José Sócrates a pedido de Carlos Santos Silva, enquanto enfrenta acusações de branqueamento de capitais relacionadas a transações imobiliárias. #OperaçãoMarquês #JoséSócrates #BranqueamentoDeCapitais
Gonçalo Trindade Ferreira, advogado envolvido na Operação Marquês, admitiu ter entregue 10 mil euros ao motorista de José Sócrates a pedido de Carlos Santos Silva, enquanto enfrenta acusações de branqueamento de capitais relacionadas a transações imobiliárias. #OperaçãoMarquês #JoséSócrates #BranqueamentoDeCapitais
